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2019
12-02

卷入420亿元!中国史上最大金融骗贷案:8家银行超23亿元股权被拍卖

5家公司曾入股北部湾银行

提到“中美天元”,柳州市中级人民法院网曾披露,2010年12月至2014年8月,中美天元集团以其操控的38家公司及他人名义,通过篡改贷款主体及担保公司的财务资料、虚构贸易背景等,以银行承兑汇票贷款、信托贷款等方式骗取银行贷款,共取得贷款420亿余元,所得款项由中美天元集团实际控制人吴东统一调配和指挥使用。

这些资金流转进入中美天元集团控制的多家资金池公司和多个私人账户,并通过对外投资的公司、实际控制的公司或关联公司的名义用以归还银行贷款、购买金融机构股权等。该案被定性为“我国史上最大金融骗贷案”。

而《每日经济新闻》记者注意到,上述持股北部湾银行股权的五家公司均是在同一时间入股了北部湾银行。

据北部湾银行2012年年度报告,2012年12月31日,该行通过向境内法人企业定向募集股份,注股本从20亿元增至25亿元,总股本增至25亿股。

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